Пiд час обшукiв в офiсах та мiсцях проживання учасникiв схеми у столицi та Iвано-Франкiвськiй областi правоохоронцi виявили майже 5 млн грн готiвки. Ще 1,5 млн – були прихованi на рахунках п’яти українських банкiв.
Кiберфахiвцi Служби безпеки заблокували канал «легалiзацiї» грошей терористичної органiзацiї «днр». До оборудки причетне пiдприємство у сферi телекомунiкацiйних послуг, яке працює у тимчасово захопленому Донецьку i тiсно взаємодiє з мiсцевою окупацiйною адмiнiстрацiєю.
Перегляньте також:
- На Прикарпатті затримали перевізника, який займався переправкою ухилянтів за кордон
- Заступницю голови ВЛК на Прикарпатті викрили на корупції
Комерцiйна структура надає послуги iнтернету i трансляцiї проросiйських телеканалiв на територiї регiону та регулярно сплачує «податки» до росiйського бюджету, повiдомляє КУРС з посиланням на СБУ.
Частину своїх прибуткiв комерсанти «виводили» на пiдконтрольну українськiй владi територiю для подальшого переведення в iноземну валюту i нелегального вивезення за кордон.
Для цього дiлки зареєстрували у Києвi однойменне фiктивне пiдприємство i вiдкрили понад 30 банкiвських рахункiв, на якi нелегально переводили грошi, отриманi вiд бiзнесу в Донецьку.
Пiд час обшукiв в офiсах та мiсцях проживання учасникiв схеми у столицi та Iвано-Франкiвськiй областi правоохоронцi виявили майже 5 млн готiвки у гривневому еквiвалентi. Ще 1,5 млн – були прихованi на рахунках п’яти українських банкiв.
Перевiряється iнформацiя про використання цих коштiв для фiнансування росiйської агентури в Українi.
За даними слiдства, незаконну дiяльнiсть органiзували троє керiвникiв донецького iнтернет-провайдера.
У 2014 роцi, пiсля росiйського псевдореферендуму, дiлки «переоформили» пiдприємство за «законодавством» країни-агресора i надали свої потужностi для встановлення спецобладнання фсб, яке вiдстежує абонентiв, а також почали транслювати антиукраїнський контент.
У результатi слiдчо-оперативних дiй спiвробiтники СБУ затримали технiчного директора компанiї, який перебував на територiї Прикарпаття.
Наразi слiдчi Служби безпеки повiдомили йому про пiдозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримiнального кодексу України (сприяння дiяльностi терористичної органiзацiї).
Суд обрав мiру запобiжного заходу у виглядi тримання пiд вартою.
Вирiшується питання щодо повiдомлення про пiдозру та оголошення у розшук ще двох спiвзасновникiв комерцiйної структури, якi переховуються в Донецьку та в однiй з країн Євросоюзу.
Крiм того, накладено арешт на все нерухоме майно зловмисникiв у рiзних регiонах України на понад 20 млн грн.
Триває розслiдування для встановлення всiх обставин злочину i притягнення винних до вiдповiдальностi.
